인도 기관이 중국의 대출 앱 조사에서 핀테크 Paytm, Razorpay, Cashfree 사무실을 검색 – TechCrunch

인도의 금융 범죄 대책 기관은 중국의 부정한 대출 앱에 대한 진행중인 조사의 일환으로 금요일에 핀테크 유니콘의 Paytm과 Razorpay 외에 Cashfree의 사무실을 수색했습니다.

집행국은 유명한 인도 기업과 중국인이 지배하는 기업의 수색은 벵갈루루의 사이버 범죄 경찰에 전해진 18건의 불만에 의해 촉구되었다고 말했다. 소장은 “모바일 앱을 통해 소액 대출을 이용한 대중에게 공포와 괴롭힘”에 기업 참여를 주장했다.

“조사 도중 이들 엔티티가 중국인에 의해 관리/운영되고 있음이 밝혀졌습니다. 이사로서 범죄 수익을 창출하고 있습니다. “

“위의 엔티티가 지불 게이트웨이 / 은행에 보유 된 다양한 판매자 ID / 계정을 통해 의심스러운 / 불법 비즈니스를 수행하고 있음을 알았습니다.”

중국인이 운영하는 엔티티는 ‘지불 게이트웨이/은행에서 보유한 판매자 ID/계정을 통해 범죄 수익’을 창출했다고 당국은 말합니다. 그들이 활동했던 주소와 그들이 지방 자치 단체에 공개 한 것에 모순이 있었다고 대행사는 말했다.

이 기관은 중국 인사관리 조직에서 213만 달러를 압수해 수색이 계속되고 있다고 말했다.

정부 기관은 올해 중국의 스마트폰 벤더인 Vivo, Oppo, Xiaomi 등의 기술 기업을 대상으로 6건 이상의 조사를 실시해 기업이 부정한 세금 계산을 회피했다고 10억 달러 이상의 자본을 압수 했습니다.

TechCrunch는 지난 주 Andreessen Horowitz가 지원하는 국내 최고 가상 화폐 거래소 인 CoinSwitch의 구내를 검색하고 인도 회사가 현지 외환법을 위반하여 2 억 달러 이상의 주식을 취득했다고 주장했다고 ​​TechCrunch는 이전에 보도했다.

법 집행국은 또한 지난달 외환규칙 위반 혐의로 WazirX에서 800만 달러 이상의 자산을 동결하여 약탈적인 대출회사의 ‘범죄 유래’ 수익을 촉진했다고 한다. 의 현지 법인에서 4,600만 달러를 동결했습니다.

인도 당국은 엄청난 수수료를 청구하고 비윤리적 수단을 사용하여 상환을 회수하는 대출 앱을 단속하고 있습니다. 인도의 중앙 은행은 소비자에게 이익을 가져올 뿐만 아니라 여러 비즈니스 관행을 제한하기 위해 더 많은 정보 공개 및 투명성을 제공할 것을 기업에 의무화하는 디지털 대출에 대한 새로운 지침을 진행합니다. 있습니다.

Google은 지난달 올해 인도에서 2,000개 이상의 비윤리적 대출 앱을 차단했다고 발표했습니다.

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